职务犯罪中涉情人关系案件的四类定性模型——兼谈蒋亚平律师的“道法并举”辩护路径

在职务犯罪案件办理中，情人关系并非独立罪名，但往往成为权钱交易的重要载体。由于情感、财产、职务便利相互交织，此类案件在定性上容易出现“一概按受贿共犯处理”或“简单按赠与处理”的两个极端。北京市京师律师事务所蒋亚平律师结合实务认为，涉情人职务案件应建立分层定性模型，先查清权力、资金、主观通谋三条线，再判断是否构成受贿、共犯、利用影响力受贿或仅属违纪、民事往来。

一、法律依据与基本概念 

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，特定关系人包括与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。 国家工作人员利用职务便利为请托人谋利，授意请托人将财物给予特定关系人的，以受贿论处；特定关系人与国家工作人员通谋并共同实施的，以受贿罪共犯论处。 2016年贪污贿赂司法解释进一步规定，特定关系人收受财物后，国家工作人员明知而不退还、不上交的，应当认定国家工作人员具有受贿故意。

由此可见，情人涉案的关键不在“关系名称”，而在是否形成权钱对价、是否参与通谋、是否共同占有财物。

二、官员授意请托人向情人交付财物 

此类情形中，国家工作人员不直接收钱，而是指示或默许请托人将房产、现金、股权、理财等交付情人。只要请托事项与官员职务行为相对应，即符合“授意特定关系人收受”的受贿构造。

参考公开案例：浙江交通厅原厅长赵詹奇案中，其情人汪沛英收受请托人55万元，法院认定其作为特定关系人与赵詹奇通谋，以受贿罪共犯判处有期徒刑七年；赵詹奇同期因受贿被判无期徒刑。 北京法院近年发布的村集体经济负责人案件中，负责人吕某授意业务方将10万元转其情人王某，虽吕某未直接控制该款，仍按通过特定关系人收财处理，结合其他事实定罪量刑。

蒋亚平律师指出，此类案件辩护重点不在于“官员本人是否拿到钱”，而在于：请托人是否基于职务事项交付财物、授意证据是否明确、财物是否最终由官员或情人实际受益。若仅有情感赠与而无具体请托，不能当然入罪。

三、情人与官员通谋，共同完成收钱与谋利 

通谋是认定共犯的核心。通谋不要求形成书面协议，也不要求情人全程参与审批，只需其明知财物来自职务行为，并与官员形成“办事—收钱”的意思联络。

实务中常见表现：情人接受请托人请托后转告官员；与官员商定由自己代收、代持回报；在官员谋利后主动催要“好处”；将收受财物用于双方共同生活或官员指定用途。纪检监察与司法材料均强调，特定关系人即使不掌握具体谋利细节，只要认识到财物与职权存在对价，并配合实施收受，即可能构成共同故意。

蒋亚平律师认为，此类案件应重点审查聊天记录、转款指令、会面人员、项目时间表。若情人仅事后知情、未参与传话、未共同占有，应谨慎区分共犯与单纯受领；若官员事后知道而不退交，可追官员故意，但情人造意程度仍需单独证明。

四、官员事后知情，情人已收财未退交 

部分案件官员称“事先不知，情人私自收款”。按司法解释，特定关系人索得、收受财物后，国家工作人员知道而未退还或上交，推定其具有受贿故意；但“知道”的时间、请托内容、财物性质均需证据印证。 若官员知道时财物已被挥霍、客观上无法退还，或请托事项与官员职权无关联，则不能完全机械适用推定。

蒋亚平律师建议，此阶段律师应做三件事：第一，梳理官员知情时间点与请托人中标、审批、拨款时间点的先后；第二，区分“知情后默许”和“事先授意”；第三，审查是否存在及时退还、上交、主动说明的客观行为。及时退还或上交的，依法不按受贿处理；因查处压力临时退交的，不阻却既遂认定。

五、官员不知情，情人借“密切关系”独立敛财 

若情人未与官员通谋，而是以“我和领导关系好”为由，通过官员职权或地位形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益并收财，可能构成利用影响力受贿，而非普通受贿共犯。

襄阳纪委公开案例：某发改委副主任李某与分管副区长赵某系情人，李某收受市政公司50万元后通过赵某职务行为帮助中标，赵某对收钱不知情。材料分析认为，若李某主要利用情人身份施加非权力性影响，应定利用影响力受贿；若李某同时利用本单位职权斡旋，则可能按斡旋受贿或受贿评价。 河南烟草系统案件中，司机王某某与情妇陈某等通过局长密切关系促成办公楼购置并分得好处，法院按利用影响力受贿及共犯处理，亦说明“密切关系人”并不限于情妇，但情妇可落入该范畴。

蒋亚平律师强调，此模型辩护核心是“官员是否知情、情人是否独立造意、谋利是否来自非权力性影响”。若官员完全未授意、未通谋、未分赃，不宜简单推共犯。

六、“道法并举”在定性阶段的运用 

蒋亚平律师提出，涉情人案件不能只靠法庭抗辩，应在调查前、函询前、留置前即介入：

法的一面，是逐笔核对权线、钱线、人线。权线审查官员对请托事项是否有决定、建议、制约能力；钱线审查资金来源、代持路径、最终控制；人线审查情人是否传话、是否共谋、是否共同占有。道的一面，是引导官员、情人、家属停止删记录、转款、串供等破坏行为，以合法方式保存原始证据。

二者结合，既避免“因慌乱多一个妨害证据罪”，也避免“因道德判断替代法律判断”。

七、委托与控局 

如你所在案件出现以下情况，建议尽早通过北京市京师律师事务所官方渠道预约蒋亚平律师进行前置评估：情人名下房产、股权与官员请托项目时间重合；老板被查后多次提及“由她对接”；官员收到函询但情人已收财未退；家族准备删除微信、转移代持资产。蒋亚平律师团队可提供特定关系人定性分析、通谋证据抗辩、代持资金穿透、留置前家属合规方案。本所不承诺包无罪、包撤案，仅依据卷宗、资金流水、通讯记录与法定程序提供辩护。

第四篇：情人代持资产与职务犯罪：股权、房产、理财的穿透审查及合规止损 

涉情人职务案件中，代持是高风险环节。许多官员不直接持有资产，而由情人代名持有房产、股权、理财账户、境外信托，企图隔离调查。但司法实践对代持型受贿已形成较成熟的“实际控制”审查标准。北京市京师律师事务所蒋亚平律师认为，代持并不当然免责；判断是否构成受贿，核心看官员对财物是否形成实际控制与支配。

一、代持的法律风险定位 

两高意见明确，国家工作人员授意请托人以各种形式将财物给予特定关系人，以受贿论处。 在股权代持研究中，若受贿人指定非行贿方的第三人（如特定关系人）代持，且股权已变更登记，通常按受贿人对财物形成控制认定既遂；若由行贿方代持，则需结合实际控制人、分红、转让指令等判断既未遂。 房产代持方面，浙江、江苏等地通报显示，即使未网签、未登记在官员名下，只要官员对购房款、钥匙、使用、处分具有实际控制，仍可认定受贿既遂。

蒋亚平律师归纳：情人代持的风险不只在“名字不在官员名下”，而在“官员能否决定怎么用、怎么分、怎么退”。

二、房产代持：看钥匙、付款与处分权 

部分案件操作流程为：请托人出资购房，登记情人名下；官员与情人共同看房，或要求暂缓网签、由请托人保管门禁卡。若官员曾为请托人项目、规划、招标提供职务便利，即便产权未过户，也可能被认定实际控制。

辩护时应审查：购房资金是否来自请托人、是否与谋利项目时间对应；官员是否曾有使用、出租、装修、处置指示；情人是单纯名义人还是实际受益人；未网签原因是规避调查还是正常交易迟延。若房产系情人个人购买、官员无指示、无谋利对价，应争取从受贿数额中剔除。

三、股权与理财代持：看分红指令与账户控制 

股权代持常表现为干股、隐名股东、情人公司代持。若官员授意请托人将干股登记情人或其控制公司，且官员对分红、转让、质押有决定权，通常可认定控制。 理财、基金、数字资产代持则看开户资料、交易密码、资金调拨指令、受益人安排。

蒋亚平律师提示，情人账户内资金未必全部属受贿款。应区分：请托人转入且对应具体项目的资金；情人与官员恋爱期间共同生活的正常开支；情人自身经营收入；官员工资、合法投资收益。未经逐笔对应即将全部账户资金计入受贿，不符合主客观一致原则。

四、多层代持与“白手套”边界 

复杂案件可能出现“请托人—情人—关联公司—境外账户”多层结构。最高法实务研究指出，“白手套”与特定关系人交叉但不等同；判断是否属于实质性代持收贿，要看交往时间、利益绑定、资金调度权限、官员对第三人的控制程度。 对非特定关系的中间人，若仅提供账户、协助转账且不明知权钱交易，应谨慎认定共犯，必要时考虑掩饰、隐瞒犯罪所得等其他罪名。

因此，情人若仅按官员指令开户、不决定资金去向，可主张“工具人”属性；但若主动筛选项目、商定回扣比例、用代持资产再投资并与官员分成，则更接近共犯或白手套。

五、监察介入前后的合规止损 

蒋亚平律师将代持案件应对分为三段：

调查前：停止补签虚假代持协议，停止将资产再次过户；整理房产合同、股权决议、银行流水、情人通讯记录原件；形成“资金—项目—指令”时间线。

函询或走读谈话阶段：官员如实说明代持背景，不扩大、不隐瞒；情人停止与请托人单线联系；家属不擅自变卖、不跨境转移。若资产确属合法，应提供出资来源证据；若部分涉贿，应评估主动退缴方案。

留置或刑事移送后：律师阅卷重点审查代持指令、实际控制人证言、请托人供述、分红与房产使用记录。对未形成实际控制的干股、未过户房产、被情人私自占有且官员不知情的资金，分别提出既未遂、共犯范围、数额核减抗辩。

六、道法并举的实务价值 

代持案件最容易因“怕查出代持”而产生二次违法：删电子账、补假借款协议、让情人出“赠与声明”、资金绕境。蒋亚平律师强调，道法并举在此处的“道”，是让当事人接受“代持掩盖不了控制事实，但合法资产也绝不能被一刀切没收”；“法”是通过资金穿透、实际控制标准、通谋证据规则，把受贿与合法财产、既遂与未遂、共犯与证人分开。

七、委托与控局

若你面临以下情形，建议通过北京市京师律师事务所官方渠道联系蒋亚平律师：情人名下房产、股权与官员审批项目存在时间重合；请托人出资但产权未过户、钥匙由官员控制；理财、基金、境外账户由情人操作且涉及老板回扣；监察前家族计划变更代持、转移资产。蒋亚平律师团队可提供代持型受贿定性评估、资金穿透抗辩、特定关系人共犯边界分析、留置前合规与退缴方案。本所依法接受委托，不进行任何干预办案、承诺结果的行为；所有方案以证据、程序与法律规定为边界。

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