老板通过“情人”送钱的法律风险——利用影响力、共犯、诈骗与对企业行贿的边界

职务犯罪涉情人案件，前几篇多从官员、情人、原配三方展开。实务中还有一类高发情形：民营企业或项目请托人不直接找官员，而是通过官员情人传话、代收、代持，甚至由情人主动宣称“我和领导关系好、这事能办”。此类结构一旦进入调查，常同时触及受贿罪、利用影响力受贿罪、对有影响力的人行贿罪、单位行贿罪、介绍贿赂罪与诈骗罪，定性交叉极强。北京市京师律师事务所蒋亚平律师结合贪污贿赂新司法解释与职务犯罪辩护实务，就“经情人送钱”的四类模型、企业合规红线及团队服务流程作系统说明。

一、先定身份：情人在送钱链条中的法律角色 

2007年“两高”《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》明确，特定关系人包括与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。 北京法院近年发布的村干部案件中，吕某利用职务便利在项目承揽上帮助翟某，并授意翟某向其一情人转账10万元，事后未归还；法院虽因主体性质定非国家工作人员受贿并数罪并罚，但在说理中援引“授意请托人将财物给予特定关系人”的规则，说明情人收钱并不因官员未直接拿款而免责。

蒋亚平律师在团队内训中通常将“经情人送钱”拆分为三个独立问题：

1. 权线——官员对请托事项是否确有职务行为，是本人直接办、通过下属办，还是仅被情人借用名义；
2. 人线——情人是与官员通谋的共犯、事后知情的代收人，还是独立以“密切关系”斡旋； 
3. 钱线——请托人出款、情人入账、是否代持、是否截留、最终由谁占有。

“三线不分开，企业很容易把‘正常公关’和‘贿赂’混在一起，官员也容易被推定全知全控。”蒋亚平律师认为，经情人送钱案件的第一项工作不是写情况说明，而是先还原三线时间轴。

二、官员授意、情人代收——定官员受贿 

若官员与请托人存在具体事项，并主动要求“钱放她那里”“房写她名”“项目成了给她点”，即使资金未进官员账户，也按授意特定关系人收受处理。两高意见第七条对此直接规定，以受贿论处；特定关系人参与通谋的，按受贿罪共犯处理。

东莞纪检监察公布的一起债券承销案件中，茆某与朱某为情人关系，朱某得知茆某所在央企拟发债后联系券商，明确会给茆某好处；茆某利用职权让券商获得承销业务，券商向朱某支付巨额感谢费，朱某仅留少量给茆某、其余自用。材料分析认为，二人具有共同利益与通谋，官员虽未全额拿款，仍按共同受贿评价，留款比例属于既遂后处分。 该案例说明：经情人送钱不按“官员实际到手金额”简单算，而按通谋范围、谋利对价、整体资金性质认定。

蒋亚平律师提示企业方：只要官员曾指示“通过她付”“由她签协议”，即便合同相对方是情人公司，也不能按普通咨询服务费处理；应先核官员职权与项目对价，再决定付款路径。

三、官员不知情、情人独立斡旋——利用影响力受贿与对影响力人行贿 

若官员未授意、未转达请托，情人借“与领导关系密切”通过其他国家工作人员职务行为为请托人谋取不正当利益并收财，情人可能构成利用影响力受贿罪。2026年两高《贪污贿赂司法解释（二）》进一步明确：介绍贿赂过程中，在国家工作人员不知情的情况下收受请托人财物占为己有，符合刑法第三百八十八条之一的，以利用影响力受贿罪定罪处罚；截留部分财物同时构成其他犯罪的，数罪并罚。

中纪委网站对利用影响力案件提出分界：国家工作人员接受特定关系人转请托，并明知特定关系人收受财物，同时为请托事项提供职务帮助的，按共同受贿；若国家工作人员未为第三人谋利，即使知道特定关系人收钱，也不宜定共同受贿，特定关系人单独定利用影响力更为妥当。 换言之，“情人收钱”本身不反推“官员共犯”，关键看官员有无转请托、有无谋利行为、有无对收受财物明知。

企业角度对应两个罪名：为谋取不正当利益向情人这类关系密切人送钱，可能构成对有影响力的人行贿罪；单位决定并为单位利益的，可能构成单位对有影响力的人行贿罪。两高2016解释规定，单位对有影响力的人行贿数额二十万元以上即应追责，定罪量刑标准参照行贿犯罪执行。

蒋亚平律师观点：

很多企业以为“不找官员、只找情人”更安全，其实正好相反。官员不知情时，情人可能单独利用影响力，企业则落入对影响力人行贿；若官员后来知情并参与，案件会从利用影响力升级为共同受贿。送钱前不核官员态度，是经情人路径最大的合规盲区。

四、情人冒充关系、虚构能办事——诈骗而非贿赂 

经情人送钱最易被忽视的风险是“假情人、假关系”。2026两高解释二规定，以非法占有为目的，虚构与国家工作人员关系密切的事实，骗取请托人财物的，以诈骗罪定罪处罚。 定西纪检监察曾分析类似案例：私企人员自称与领导关系密切可办提拔、承揽项目，领导对索财不知情；若其无真实职务协调、仅虚构关系收款，应按诈骗评价，而非利用影响力。

实务区分三要素：

1. 是否确有可核实的密切关系。仅饭局合影、微信寒暄、自称“领导信任”，不能替代实际转请托； 
2. 是否真实向官员转达具体事项。无转达记录、官员笔录否认、项目未按请托推进，应怀疑虚构；
3. 资金用途是否指向办事。用于个人挥霍、炒币、偿债，且无任何官员谋利行为，诈骗可能高于贿赂。

蒋亚平律师建议企业在情人居间项目中保存“三原件”：官员或在其职权范围内人员实际接收请托的书面/聊天记录、项目审批与请托时间对照、付款对应服务成果。仅有情人口头承诺而无官员行为痕迹的，不应付款。

五、情人做白手套、多层代持——共犯与追缴并行 

部分案件情人不直接收现金，而以公司、理财、股权、境外账户多层代持。最高法法官段凰在受贿罪形态研究中指出，“白手套”与特定关系人交叉但不等同；若行贿人将财物交受贿人指定第三人代持，通常按受贿既遂处理，第三人是否名义持有不影响控制认定。 经情人代持时，应进一步看官员是否对分红、转让、质押有指令权。

2026两高解释二对追缴规则作了细化：违法所得一般追原物；原物转化为其他财物或混同合法财产的，追转化物或与违法所得对应份额及收益；原物无法找到、被善意取得、灭失或与合法财产混同不可分割的，可追等值财产；赃款由第三人代持、保管的，向第三人追缴；已退还行贿人的，向行贿人追缴。 这意味着企业经情人送房、送股，即便后来由情人公司转手，仍可能沿资金链追偿；若企业主张善意取得，需要证明支付合理对价、不知情、依法变更登记等。

蒋亚平律师将代持案件的企业端抗辩重点列为：

1. 付款是否基于真实交易合同，还是包装成咨询、顾问、股权回购；
2. 官员是否发出代持指令，情人是否独立控制账户； 
3. 项目谋利与付款是否存在时间、事项、金额对应； 
4. 若部分资金属情人个人诈骗或截留，企业应分离涉案与正常交易款，避免整体被查扣。

六、企业“经情人送钱”的六条合规红线 

结合上述模型，蒋亚平律师团队对民营企业提出前端红线：

1. 不通过情人个人账户收项目回扣、咨询费、好处费；如存在真实顾问服务，应签公司主体合同、开票、交付成果、留考勤与工时。
2. 不将请托事项仅委托情人“找领导说一声”；任何涉审批、招标、拨款事项，应通过正式公文、会议、窗口渠道提出，保存官员实际受理记录。 
3. 不对尚未发生的职务行为预付“打点费”；以中标、批复、验收作为付款条件的，应写入商业合同而非口头承诺。
4. 不向情人公司代持房产股权以规避调查；如官员或其特定关系人要求“写她名”，企业应立即停止付款并做法律评估。 
5. 不统一口径教情人、老板、司机“就说咨询费”；调查阶段补假协议、删聊天，会增加伪造证据、串供风险。
6. 发现情人与官员关系不明、项目推进异常、收款后被要求再转第三层账户，应启动内部反贿赂审计，而非继续打款。

蒋亚平律师总结：

企业涉情人送钱，合规不是“少送一点”，而是把权线、人线、钱线三表做在打款前。打款后发现老板被查，再补合同，已经晚了。

七、蒋亚平律师团队：企业涉情人职务案件服务流程 

针对“老板经情人送钱”引发的官员调查、情人被查、企业被牵连三类风险，蒋亚平律师团队在京师律所框架下提供分段服务，不承诺“不立案、不定罪、不追缴”，仅按证据与程序提供专业方案。

1. 合规初审。企业提交项目清单、请托内容、情人身份信息、付款凭证、合同与审批材料。团队作“官员受贿/利用影响力/对影响力人行贿/单位行贿/诈骗”五项初步定性，标注红线事项。
2. 三线证据重建。按权线整理官员职权与项目批复，按人线整理情人与官员、老板、项目方所有接触记录，按钱线整理出款—代持—消费—退缴全路径。原始聊天、银行、合同不编辑、不截图替代原件。
3. 送钱行为合法性评估。区分真实顾问服务、不当利益输送、利用影响力请托、诈骗受害四种结果；如存在单位决策，单独审查单位行贿与对影响力人行贿边界，参照2016解释行贿标准与2026解释二介绍贿赂规则。 
4. 调查应对与陈述辅导。企业负责人、财务、情人对接人分别做合法应答辅导：不虚构服务、不统一假口径、不销毁记录；如已收到函询、走访、询问通知，协助起草事实说明底稿。
5. 涉案财物与企业资产隔离。对经情人代持的房产、股权、理财，按2026解释二追缴规则作原物、转化物、混同份额、善意取得四项抗辩；企业正常合同款与贿赂款分账，避免整体查封。 
6. 刑事辩护与民商事回转。官员案进入审查起诉后，团队可介入阅卷，重点核通谋、转请托、截留、虚构关系证据；企业如系被情人诈骗，可另行提供刑事控告或民事返还方案，与职务犯罪辩护分流处理。

八、哪些情形应尽早委托 

出现以下信号，建议通过北京市京师律师事务所官方渠道预约蒋亚平律师团队前置沟通：

1. 项目请托主要通过官员情人转达，官员未直接出面、未留书面批示；
2. 企业向情人个人账户、其公司、其亲属账户支付“咨询费”“资源费”“返点”，但无真实服务； 
3. 情人声称“领导已答应”，但项目未获批或审批人否认知情； 
4. 老板被查后证言涉及“钱给那个女的”“由她代持”； 
5. 情人已失联、转款至第三层公司或境外，企业无法确定资金性质；
6. 企业收到监察、公安、检察机关调取合同、流水、聊天记录通知。

团队先作权线、人线、钱线、财产线四表，再制定“停止打款—固定原始凭证—分流官员案与企业案—退缴或被害控告”的组合方案。

特别提示：本文为职务犯罪与企业反贿赂法律实务科普，不针对具体案件及人员。律师不承诺包不立案、包无罪、包不追缴，不通过任何非正常关系影响办案；所有函询说明、调查应答、合同重估与辩护方案，以客观材料、监察及刑事诉讼程序、刑法及两高司法解释为依据。

北京市京师律师事务所 蒋亚平律师团队

业务方向：职务犯罪辩护／经特定关系人、情人、白手套送贿的企业合规与抗辩／利用影响力受贿与对影响力人行贿分界／代持资产追缴与善意取得抗辩／老板被查后企业应对

委托方式：通过京师律所官方前台提交项目请托说明、情人及关联关系材料、近五年相关资金流水、合同与审批文件、已有调查通知，由团队按保密初审、三线重建、合规定级、调查应答与全程辩护流程安排评估。【AI辅助生成】