函询、走读谈话到留置前——涉情人职务犯罪阶段性合规与蒋亚平律师团队服务流程

职务犯罪中涉及情人关系，不少案件并不是在法庭阶段才形成定性，而是在函询、初步核实、走读式谈话、立案后未留置这一阶段就已经决定走向。官员如何写函询说明，情人如何应答询问，家属是否停止转移资产、删除记录、统一口径，都会直接影响后续“通谋共犯”“事后知情”“利用影响力受贿”的判定。北京市京师律师事务所蒋亚平律师结合监察程序与刑事辩护衔接实务，就涉情人案件的前端合规、证据固定及团队标准化服务流程作系统说明。

一、涉情人案件的监察启动：先分清程序节点 

根据监察法，对可能发生职务违法的监察对象，监察机关可以直接或委托有关机关、人员谈话，或者函询要求说明情况；调查中对涉嫌职务违法人员可谈话，对涉嫌贪污贿赂等职务犯罪可讯问，对证人可询问；涉嫌严重职务违法、职务犯罪，已掌握部分事实证据并存在案情重大复杂、可能串供、伪造隐匿毁灭证据等情形的，可依法留置。

涉情人案件常见三类启动方式：

1. 函询。针对一般性问题或需要书面说明的关系、项目、财物问题，要求被反映人按期说明。
2. 走读式、初核谈话。问题线索较具体但尚未立案，或立案后对未被限制人身自由人员谈话；初核阶段一般不与被核查人接触，确需谈话应报批。
3. 立案后未留置谈话。首次谈话出示权利义务告知书；未被限制人身自由人员首次谈话出具谈话通知书；严重职务违法谈话应同步录音录像。

蒋亚平律师在团队内部要求：涉情人案件不能等“留置通知书”再到所里，应在函询或第一次谈话通知到达后即做程序判断——当前处于线索说明、初核取证还是立案后调查，直接决定律师能做什么、家属不能做什么。

二、函询说明：只写事实底稿，不写道德辩解 

监察线索处置可采取谈话、函询、初步核实、暂存待查、予以了结等方式；函询一般以监察机关办公机构名义发函，被函询人通常应在收到函件后十五个工作日内写出说明材料，根据需要由所在单位主要负责人签署意见后回复。涉情人函询若同时指向“不正当关系+具体项目+情人名下资产”，说明材料必须按证据标准写。

蒋亚平律师团队对函询材料设“四写清、四不写”：

写清四类事实：与反映所涉情人的认识时间、共同居住或经济安排、是否介入请托；反映所涉项目的职责边界、审批节点、请托人具体诉求；资金或房产来源、付款人、登记人、实际使用人、是否要求退还或上交；信访、老板被查、前期谈话的时间轴。

不写四类内容：不写“应该没问题”“估计她没收”等推测；不写“纯感情、与职务无关”却无时间、人员、资金对照的空泛辩解；不按家属统一口径作选择性陈述；不写未经核实的退交承诺。

蒋亚平律师观点：

函询说明不是认罪书，也不是澄清稿，而是后续初核、庭审都可能对得上的事实底稿。官员若凭记忆写“不清楚”“没参与”，后面调出微信、流水、项目批复，就会从记忆偏差上升为隐瞒风险。

三、走读式与初核谈话：情人单独被问的应答边界 

监察法实施条例规定，初步核实可依法采取谈话、询问、查询、调取、勘验检查、鉴定等措施；开展初核一般不与被核查人接触，确需谈话应报批。立案后与未被限制人身自由人员谈话，应在具备安全保障条件场所进行；首次谈话出示权利义务告知书，未限制人身自由人员出具谈话通知书；严重职务违法谈话全程同步录音录像。重要谈话、询问等取证工作应全程同步录音录像，保持资料完整。

涉情人案件里，情人可能作为证人、涉案人、共同职务犯罪人员被问。蒋亚平律师按三种假设分别准备：

1. 通谋共犯假设。重点核对首次传话时间、回扣比例、收款账户、代持安排、官员谋利节点。只按实际参与项目、实际传话内容、实际分得资金说明，不扩大“全部项目都商量”。 
2. 事后知情假设。重点说明告知时间、告知内容是否含具体请托与对价、官员反应、是否要求退还、为何未退、是否向组织报告。按2016年贪污贿赂解释，特定关系人收财后官员知道而未退还、未上交，可认定官员受贿故意，但仍需结合谋利事实。 
3. 独立利用影响力假设。重点说明官员是否转达请托、是否知道具体项目、是否调度资金。若情人借与官员密切关系，通过其他国家工作人员职务行为为请托人谋不正当利益并收财，可能构成利用影响力受贿；官员未通谋、未分赃的，不当然按普通受贿共犯处理。

蒋亚平律师对情人方底线提示：

不删聊天、不补借款协议、不按家属背台词。监察询问会结合银行、房管、行程、老板笔录交叉核验，书面底稿比口头包装重要。把代收写成通谋，或把通谋写成纯赠与，都会改变定性。

四、立案后、留置前：家属停损与原始证据固定 

监察调查可依法调取、查询、查封、扣押、冻结、搜查；重要谈话、询问、讯问应全程录音录像。任何单位和个人不得伪造、隐匿、毁灭证据。涉情人案件在“已立案但未留置”阶段，家属最容易出现三类破坏：删微信、转代持资产、安排情人离城。

蒋亚平律师团队将留置前工作分为固定、停止、分类三步：

固定：原始聊天全量导出不编辑；银行流水全量打印；房产合同、股权决议、理财开户资料原件归档；老板请托与项目批复做成时间轴；官员与情人各自行程表对照。

停止：不删改电子数据；不将涉案房产、股权过户亲友；不以借款、咨询费、劳务费补签协议掩盖真实关系；不教情人、老板、家属统一假口径。

分类：按权线审查官员对请托事项是否有决定、建议、制约权；按钱线审查请托人出款、情人入账、代持资产、实际消费；按人线审查首次传话、首次告知收款、是否共同占有；按财产线区分受贿款、利用影响力款、官员合法薪酬、情人个人收入、原配合法财产。

蒋亚平律师将其概括为“道法并举”的留置前版本：

法，是按监察取证规则反向整理抗辩证据，知道办案机关会调什么、哪些笔录会交叉；道，是让一家人停止救火式操作。很多人不是输在事实不清，而是输在留置前删了记录、转了房、统一了假话。

五、蒋亚平律师团队标准化服务流程 

针对涉情人、情妇（夫）、近亲属、代持人、白手套等特定关系人案件，蒋亚平律师团队在京师律所框架下实行“前端合规+全程辩护”的分阶段流程，不承诺包不留置、包无罪、包轻判，仅按证据、程序、法律规定提供专业服务。

1. 初次咨询与保密初审 

当事人或家属通过京师律所官方渠道提交匿名或实名咨询。团队先收四类基础信息：官员职务与职权范围；反映问题或函询、谈话通知内容；情人收财、代持、项目对接概况；已有信访、初核、老板被查情况。

初审不要求全量证据，但要求如实说明。团队签署保密承诺后作“是否涉职务犯罪、是否涉特定关系人、是否进入监察程序”的三项判断，明确当前应做函询答复、谈话准备还是紧急止损。

2. 正式委托与材料清单 

通过律所正式委托后，团队出具标准化材料清单：

• 职权材料：岗位说明书、审批权限、涉及项目立项与批复文件；
• 资金材料：近五年个人及情人账户流水、老板付款凭证、房产购车股权出资证明；
• 通讯材料：微信、短信、邮件、录音原始载体，不提前删改、不截图替代原始数据；
• 项目材料：请托人名单、招投标文件、会议纪要、验收拨款材料；
• 程序材料：函询件、谈话通知、此前书面说明、单位纪检沟通记录；
• 财产材料：婚内财产、情人代持资产、原配合法收入、子女及第三方出资证明。

蒋亚平律师要求：材料以“原始件+时间轴”提交，不接受事后整理版替代原始数据。

3. 四线风险评级 

团队按权线、钱线、人线、财产线建立四表：

权线表——官员对每项请托是否有职务行为，是直接决定、建议、协调还是仅认识人；

钱线表——每笔资金从请托人出款到情人入账、代持、消费、退缴的全路径；

人线表——情人与官员首次接触、传话、共谋、告知收款、共同占有情况；

财产线表——涉案财物、合法共同财产、情人个人资产、案外人权利分别列示。

据此出具《前端风险评级报告》：共犯高风险、事后知情中风险、利用影响力独立风险、纯违纪或民事争议低风险。报告只作内部防御使用，不作为对外承诺。

4. 函询与谈话模拟 

函询阶段：团队协助起草事实说明底稿，按“时间、人员、项目、资金”四要素校对，剔除推测、情绪化、统一假口径内容；如单位要求负责人签署意见，可就法律事实部分提供独立意见，不干预组织程序。

谈话阶段：对官员、情人、关键家属分别做合法应答辅导。辅导内容包括权利义务告知、同步录音录像下如何如实回答、遇到“是否商量过”“是否知道”“是否代持”等开放式问题如何限定在已知事实内回答。团队不编造事实，不模拟串供，只训练“知之为知之、不知不猜、材料可印证”。

5. 初核与立案后证据固定 

初核阶段如律师未直接参与调查，团队做外围证据保全：银行调单、房管查册、股权工商档案、通讯原始备份、老板与项目时间对照。立案后未被留置人员谈话，团队可协助准备权利义务须知、书面说明附件、退缴或退还方案；如涉及同步录音录像，庭后辩护阶段可申请核对笔录与录音录像是否一致。

6. 留置前应急处置 

出现情人被约谈、老板被查指认“由她对接”、家族已删记录或准备转产等情形，团队启动应急：

第一步停手令——停止删除、过户、补协议、统一说法；

第二步原始化——全部电子、纸质、资金材料归卷；

第三步分流评估——官员、情人、原配、家属分别评估责任，不混作一份“全家口径”；

第四步程序对接——如已立案，按律所委托手续介入沟通合法辩护事项；如尚未立案，只做合规说明与材料补正。

7. 移送起诉与审判阶段辩护 

进入检察、法院阶段后，团队从四线表扩展为阅卷报告：通谋证据是否达到刑事证明标准；事后知情是否有客观告知材料；代持资产是否形成官员实际控制；利用影响力与斡旋受贿、普通受贿的定性分界；涉案财物是否混入合法财产。根据证据成熟度分别提出无罪、定性变更、数额核减、从犯、退赃认罚、涉案财物份额追缴等方案。

8. 涉案财物与退缴方案 

团队单独设财产执行组，处理情人代持房产股权、原配合法财产、子女与第三方出资、银行抵押与善意取得问题。退缴按“先分类、再定物、后退缴”执行：受贿款由实际受益人退；共犯按分得数额退；单纯代持配合返还；合法工资、婚前财产、善意第三人资产申请不纳入或按份额剥离。

蒋亚平律师总结团队流程核心：

前端不是教人抗审，而是把会出事的点提前标出来。函询写准、初核留证、留置前停手、移送后按卷抗辩，才叫全流程辩护。

六、哪些情形应尽早委托 

涉情人职务案件出现以下信号，建议通过北京市京师律师事务所官方渠道预约蒋亚平律师团队前置沟通：

1. 已收到函询或谈话通知，内容同时涉及情人、项目、资产； 
2. 情人或其关联公司代持房产、股权、理财，与官员审批项目时间重合；
3. 老板、请托人已被查，证言涉及“由她对接”“钱给她”；
4. 官员事后才知情人收款，家庭正在讨论退钱、转产、补协议； 
5. 家族已删除微信、转移账户、准备让情人离京； 
6. 原配发现婚内资金转情人购房购车，需同时处理刑事追缴与民事返还。

团队先作权线、钱线、人线、财产线四表评估，再制定函询底稿、谈话模拟、留置前止损、阅卷辩护与涉案财物分流方案。

特别提示：本文为职务犯罪监察前端法律实务科普，不针对具体案件及人员。律师不承诺“包不留置、包撤案、包无罪、包少退”，不通过任何非正常关系影响办案；函询说明、谈话准备、证据整理均以客观材料、监察程序及刑法、刑事诉讼法、两高司法解释为依据。

北京市京师律师事务所 蒋亚平律师团队

业务方向：职务犯罪辩护／特定关系人（情妇、情夫、近亲属、代持人、白手套）涉案应对／函询与走读式谈话合规／初核与留置前家属止损／代持资产与涉案财物追缴抗辩

委托方式：通过京师律所官方前台提交函询内容、职权说明、近五年资金流水、情人及项目时间线、已有谈话材料，由团队按保密初审、正式委托、四线评级、阶段应答、全程辩护的流程安排评估与代理。

「AI辅助生成」